本报记者 董凡超 赵红旗
“赢只是过程，输才是结果……”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说。
2018年12月至2020年3月期间，黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百元、几千元，之后赌资逐渐增加，不仅输光妻子的陪嫁款100余万元，还铤而走险利用职务之便，盗取公司账面资金3000余万元并全部输光。
这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角。
400多元赌资牵出大案
今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上赌博输掉400多元。
通过对该平台的深入调查，一桩涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
经侦查，警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人，也隐藏在境外。
依靠上下游犯罪产业链，该团伙设计了各种赌博花样，采取让参赌人员先赢后赔的套路，利用赌客嗜赌心理，不断垒高投注金额，使其深陷债务旋涡，造成很多家庭倾家荡产、家破人亡，也导致国内资产大量流失。
为吸引更多赌客，该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理，利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为将其彻底套牢，赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况，返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多，代理人员从中获取的佣金越多。
据警方介绍，仅2019年12月至2020年2月期间，该网站充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。
无惧疫情跨省“断链”
收到相关线索后，周口市公安局高度重视。2020年3月10日，市局成立专案组，以港区分局为主侦力量，抽调全市精干警力，各警种通力配合，迅速开展工作。
周口市局、港区分局党委多次听取案情汇报，为侦办该案提供强有力保障。专案组经过不懈努力，从研判出的信息流和资金流入手，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式、部分代理人员真实身份。
经初步侦查，一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产业链条的跨境网络赌博犯罪活动脉络，渐渐清晰。
抓捕行动迫在眉睫。3月27日，周口公安以港区分局为主抽调9个县局精干警力，先后组织160余人，组成12个抓捕小组，连夜奔袭广东、湖南、江苏、浙江等15省，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕行动。
但来势汹汹的疫情，给警方异地抓捕犯罪嫌疑人带来重重困难。据港区分局民警王钢峰回忆，他们除了要做好防护工作，还必须自备干粮。饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥。遇到防控疫情形势严峻的地区，“连宾馆都不能住，就在警车里蹲守几天几夜”。
在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警以研判涉案银行卡的资金流和信息流为抓手，认真分析每个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。从打击境内招赌代理人员和赌博人员入手，对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向，顺线追查，最终突破瓶颈，撕开口子。
此次集中抓捕行动，一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元，为后续打击工作顺利进行打开了局面。
其中，何某军贩卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格，大肆收购银行卡四件套。他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式，帮助赌博网站转移赌资。
2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，获利500余万元。同时，该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价，在国内招募人员帮助其从事收购活动，危害极大。
当机立断实施抓捕
据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆，通过前期研判，警方锁定了福建省晋江市的蔡某为本案重要犯罪嫌疑人。仅1月份，就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中。
经侦查，该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼，但他白天基本不出来，晚上也很少出门。
为了不打草惊蛇，专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人从外面回来，在他敲门之际，抓捕人员快速出动实施抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具，一举捣毁该窝点、查获大量证据。
另一场抓捕行动也同样充满戏剧性。
港区分局民警牛超回忆说，在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某时，发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移。后经进一步调查发现，对方已搬去隔街的另外一个小区，具体位置不详。
正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时，突然，犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前……“我们侦查员刚走到这个小区门口，就发现了要查找的车辆，然后我们就派侦查员上前探查。”
此时，有两名男子也拉着行李箱、背着双肩包，向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现，他们跟要抓捕的对象高度相似。
抓捕小队当机立断，对两人实施抓捕，当场缴获即将转移至珠海的赃款200余万元。经审讯，警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。
“有时候刑侦工作就是这样，早一分钟可能大获全胜，晚一分钟就要多经历一些波折。”牛超说，侦查员那段时间就跟打仗一样，争分夺秒，脑子反应必须要快。
精准研判强力攻坚
“3·10”专案取得初步战果，案件侦办也进入攻坚阶段。
4月16日，全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开。河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制，积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局，并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持。
8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅统一部署指导下，专案组聚焦重点线索，强化精准打击，围绕信息流和资金流追踪溯源，在海量信息中抽丝剥茧，循线追击，精准研判，继续扩大战果。
一分辛苦一分收获。截至9月21日，该案共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人员34人，赌博人员26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技术服务两人，涉嫌罪名有赌博罪，开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪。
该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元;冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产两处。
周口市公安局有关负责人表示，周口公安机关将全力支持专案组工作，在重视程度上再加力，在组织保障上再强化，在创新打法上下真功，进一步扩线经营，乘胜追击，彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链，为维护经济安全、社会稳定和国家形象，作出应有贡献。
来源：法治日报
